Определение отмывания денег

Стирка - это действие и следствие мытья , глагол, связанный с чисткой чего-либо. Процесс состоит из очистки или удаления пятен чего-либо, хотя это может также развиваться символическим способом (когда вы пытаетесь стереть дискредитацию или ошибку).

Деньги , с другой стороны, являются средством обмена, которое общество принимает для оплаты товаров, услуг и обязательств. Он состоит из банкнот и монет, которые служат не только средством обмена, но также бухгалтерской единицей и ценным убежищем.

Концепция отмывания денег относится к деятельности, которая разработана, чтобы скрыть происхождение средств, которые были получены в результате незаконной деятельности. Цель отмывания (также известная как отмывание ) состоит в том, чтобы деньги стали плодом законной экономической или финансовой деятельности.

Поэтому тот, кто отмывает деньги, стремится легитимизировать средства от незаконного оборота наркотиков , коррупции , налогового мошенничества , контрабанды , продажи оружия или похищения людей , а также других видов деятельности, чтобы эти деньги могли быть вставлены и распространены в финансовой системе. ,

Каждый человек, который осуществляет этот процесс отмывания денег, обычно выполняет ряд шагов, чтобы иметь возможность сделать его полностью эффективным: размещение, интеркаляция и интеграция. Этапы, на которых каждый видит необходимость прибегнуть к таким инструментам, как банковские чеки, наличные, личные чеки или управленческие чеки.

Кроме того, важно понимать, что в любом процессе отмывания денег используется ряд действий, которые, как этот, не являются ортодоксальными. Под этим мы подразумеваем использование фасадных компаний, контрабанду наличных денег, мошенническую продажу любого типа имущества, «покупку» должностных лиц или создание номинальных компаний или компании Shell. Под этой фамилией находятся те компании, которые характеризуются тем, что они существуют только в том, что было бы бумагой.

Когда деньги являются результатом незаконной деятельности, они не объявляются в казначействе или любом другом государственном органе, поскольку такое заявление обязывает признать незаконное происхождение. Преступник, который таким образом не имеет оснований объяснять свой доход или уровень жизни, продолжает отмывать, чтобы активы попадали в правовую систему.

Существует несколько методов отмывания денег, таких как создание подставных компаний или покупка наличных товаров .

Существует много случаев отмывания денег, которые происходили на протяжении всей истории в разных уголках мира. Среди них мы должны выделить следующие:
• В чем участвовал Артур Будовский, основатель резерва свободы. Это считалось наиболее серьезным и всеобъемлющим случаем из-за того, что в нем участвовали люди из семнадцати разных стран, а также из-за того, что отбеленная сумма составила колоссальные 6 миллиардов долларов.
• В последние годы в Испании было несколько дел, некоторые из которых уже закрыты, а другие продолжают расследоваться, такие как Операция «Имперадор» и «Ноос», в которой была замешана сестра нынешнего монарха, Инфанта Кристина. ,

border=0

Поиск другого определения